Debido a que muchas de las cantidades y propiedades envueltas en un ilícito ni siquiera son reclamadas, lo cual imposibilita al gobierno de disponer de esos bienes. Ante ello, Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda insistió en legislar para facilitar el decomiso de bienes.
Al participar en el Tercer Foro Interparlamentario sobre Seguridad en la Cámara de Diputados, el funcionario federal expuso que aún existe un problema para que el Estado pueda disponer de los bienes que se decomisan o las cuentas que se congelan.
Dijo textualmente: “es importante que busquemos un mecanismo para poder extinguir los medios más rápidamente, y pasen a formar parte del patrimonio del Estado para mejores mecanismos de distribución”.
Por esta razón, el llamado zar anticorrupción solicitó a los diputados legislar para que la extinción de dominio se pueda hacer de manera más rápida.
Propuso que si pasan 90 días y nadie ha reclamado la propiedad, se puede disponer de los recursos. “En ese momento podemos solicitarle al MP que inicie la extinción de dominio de esos bienes”.
Al explicar ante los legisladores las actividades de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto abundó que no hay un procedimiento administrativo.
“Tenemos dos opciones, la primera es que venga la denuncia de la Unidad, que el Ministerio Público integre la carpeta de investigación, que se judicialice y llegar hasta el decomiso. Esa opción nos va a tardar varios años. La opción B podría ser reformar la ley y permitir que en esos casos, generar una especie de abandono administrativo”.
El funcionario de Hacienda expuso que en 2019, la dependencia presentó 160 denuncias y en lo que va de 2020 ha presentado 14. Indicó que los montos denunciados el año pasado representan 321 mil millones de pesos en depósitos y 289 mil millones en retiros. Detalló que además hubo 12 mil cuentas bloqueadas, de mil 371 personas, por 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares.