El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, presentó esta mañana un informe con los puntos y logros más importantes que ha alcanzado su dependencia desde el inicio de su administración.
Como primer punto, el funcionario abordó la desintegración de una red de trata que captaba víctimas y las enamoraba, para después manipularlas y obligarlas a ejercer la prostitución. “Se emitieron cinco órdenes de aprehensión, una contra el líder que operaba en la Ciudad de México”, dijo Nieto Castillo.
Señaló que secuestraban a niñas entre 12 y 16 años, a las cuales se les obligaba a tener hasta 30 relaciones sexuales al día. Los delincuentes operaban en Guadalajara, Ciudad de México y Tlaxcala, entre otros estados.
El testaferro de la organización había realizado la compra de inmuebles de lujo, vehículos, así como transferencias internacionales y boletos para viajar al extranjero, con el fin de ingresar el dinero al sistema financiero. Nieto Castillo dijo que por estos hechos se bloquearon las cuentas de siete persona. “Los montos bloqueados hasta este momento son 52 millones 818 mil pesos, y otros 53 millones relacionados de manera indirecta de quienes tenían alguna clase de acción con ellos”.
El segundo caso, indicó, es el bloqueo de seis personas relacionadas con un grupo religioso donde había distribución de pornografía infantil. Por este caso fueron bloqueadas las cuentas de seis personas, por dos montos: 352 millones de pesos y un millón y medio de dólares. De acuerdo con la información que ha trascendido, se trataría de el grupo de La Luz del mundo.
El tercer caso se relaciona con combatir la pornografía infantil en redes sociales. Explicó que una menor fue engañada para enviarle fotos desnuda a un sujeto que se dedicó a comercializarlas. “Se logró encontrar al agresor, así como los pagos que recibía por las fotos de la víctima”, señaló.
Como cuarto caso, y en una segunda vertiente, se abordó la corrupción. Nieto Castillo refirió el caso de un ex servidor público que envió 39 millones de pesos a Israel y quien mintió en sus declaraciones fiscales. Señaló que este caso fue similar al de la empresa panameña que pagaba el modo de vida del ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna.
“Otro caso, vinculado al anterior, tiene que ver con la generación de de gastos por varios millones de pesos a través de tarjetas American Express y adquisición de inmuebles, donde terceras personas pagaron el modo de vida de una persona a partir de casos de corrupción”, dijo.
El quinto caso, también de un ex servidor público, consistió en anomalías en las declaraciones fiscales por 25.7 millones de pesos, mismos que habría retornado desde una cuenta personal en Suiza y no fueron fiscalizados, así como por haber recibido pagos, de un presunto operador, que suman 741 millones de pesos.
El sexto caso fue un fraude por 5 mil millones de pesos perpetrado contra el infonavit, donde hubo una serie de transferencias para que el Infonavit pagará por la rescisión de un contrato a una empresa “fachada” de nombre Telrra. “A partir de esta empresa se empezaron a hacer transferencias internacionales a Estados Unidos por 19.1 millones de pesos”, precisó el funcionario, entre otros desvíos internacionales.
Como parte del combate al narcotráfico, señaló el bloqueo contra una red dedicada al tráfico de tiburón y pepino de mar de Yucatán a Costa Rica y viceversa. En efectivo, se encontraron retiros por 54 millones de pesos, así como desvíos, a través de empresas fachada, por 139 millones de pesos. “Se trata de una empresa que compra facturas para elevar sus gastos y reducir sus pagos al fisco”, dijo.
Otro caso fue el sector salud, donde se identificaron 3 empresas con responsabilidades administrativas que corresponden a depósitos por 667 millones de pesos y retiros por la misma cantidad, así como aportaciones millonarias de diversas entidades del país. La empresa, distribuidora de medicamentos, incurrió en delitos de defraudación fiscal, facturación falsa, entre otros.
En esa misma línea mencionó el caso de un tesorero de una dependencia de seguridad social, quien tenían depósitos y retiros por más de 18 millones de pesos y quien solo declara ingresos por cuatro millones de pesos; al igual que el caso de una empresa, distribuidora de medicamentos en la administración anterior, que fue favorecida por funcionarios de Veracruz y obtuvo contrataciones por 89 millones de pesos y evadió pagos fiscales.
Otro caso fueron los depósitos bloqueados a una familia que se dedicaba a la extorsión y el secuestro virtual.
Finalmente, reiteró la existencia del Modelo Global en colaboración con el Servicio de Administración Tributaria, con las que se ubicaron más de mil empresas, que presuntamente incurrían en el delito de outsourcing, y de las que finalmente se encontraron siete objetivos principales.
Detalló que, en esta administración, se presentaron 160 denuncias en 2019 y 17 en 2020 que han amparado operaciones por 321 mil millones de pesos en depósitos y 289 mil millones en retiros. “Se acabó la fiesta”, concluyó el funcionario.