Advierte Santiago Nieto Sobre fraudes financieros y lavado de dinero ante emergencia por Covid-19

Cdmx 24 de abril 2020 – El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró que la delincuencia está mutando a otros elementos, debido al incremento del uso del internet durante el tiempo de confinamiento por la emergencia sanitaria de Covid-19.

En sesión virtual con los diputados de la Comisión de Hacienda platicaron diversos puntos, como los riesgos de lavado de dinero, pornografía infantil, fraudes cibernéticos y la alta demanda de fentanilo en Estados Unidos, especialmente para anestesiar pacientes intubados por padecer de coronavirus.

Sobre la pornografía infantil, Nieto Castillo advirtió del riesgo que enfrentan las niñas y niños al estar en mayor contacto con el internet y las redes sociales, porque están más expuestos a ser cooptados por personas vinculadas con la pornografía infantil.

“Hemos tenido casos en donde, desafortunadamente, se han utilizados las redes sociales para este efecto. Recientemente denunciamos ante la Fiscalía Federal y congelamos a un sujeto de unos 50 años que había engañado a una niña para que le enviara una fotografía desnuda y después la estuvo vendiendo por internet”, señaló.

El titular de la UIF también expuso el caso de algunas Organizaciones Sin Fines de Lucro que se está haciendo un mal uso de ellas, para lavar dinero en estos momentos de contingencia.

El mecanismo de lavado con el que operan es que “hace un pago por cien millones de pesos con el objeto de apoyar en teoría a la pandemia y después son retirados el 95 por ciento de los recursos y le dejan a la organización una cantidad mínima”.

El funcionario de Hacienda también alertó sobre fraudes financieros por impostores vía internet, que suplantan, y venden productos o inversiones que en realidad no existen; incluso, mencionó que se están promocionando artículos, señalando que ya tienen la cura para una vacuna contra el Covid-19, donde usuarios de la red han caído en estos modus operandi, pagando dinero, depositando, haciendo transferencias, para cuentas que resultan ser falsas.

Al encuentro virtual también se integraron los diputados federales, Pedro Pablo Treviño del PRI; Oscar González del PT; Carlos Puente Salas del Partido Verde) y Antonio Altamirano Carol de Morena, entre otros legisladores.

Sobre el fentanilo y corrupción en aduanas

Nieto Castillo también planteó es tema del fentanilo a los diputados, debido a la alta demanda de este fármaco en Estados Unidos, que se está utilizando para dormir a las personas que requieren de entubamiento tras ser diagnosticados con Covid-19; su puede prestar para que llegue a otros lugares, tras ingresar por las aduanas mexicanas, donde lo usan los traficantes para producir psicotrópicos que terminan privando de la vida a las personas.

“La dosis de 0.02 gramos puede matar a una persona de estatura y peso promedio, el punto aquí relevante es que se está utilizando el fentanilo y ha sido autorizado en Estados Unidos para que la Asociación Americana de Hospitales pueda utilizarlo como uno de los mecanismos para poder paralizar o dormir a las personas, particularmente para el caso de entubamiento”, sentenció.

Por ello, destacó la importante de cuidar las aduanas para que el fentanilo llegue a las farmacéuticas, hospitales y cuidar su trasladado una vez pasadas las aduanas, porque está legalmente reconocido su uso y puede terminar en manos equivocadas.

Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó el problema de la corrupción en las aduanas, “es algo que se tiene que atacar y uno de los elementos es precisamente, el flujo de fentanilo”, dijo el titular de UIF.

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