Durante su gestión como funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y dos de los más cercanos colaboradores de Rosario Robles, Emilio Zebadúa, quien con sus hermanos gastó 142 millones de pesos en pago a tarjetas de crédito y casinos, y Ramón Sosamontes se benefició con el otorgamiento de contratos a través de la empresa Sistema Guerrero Audiovisual, por lo que ambos fueron denunciados ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
Según el diario La Jornada, en una nota firmada por Gustavo Castillo, de acuerdo con la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0001220/2019, las indagatorias realizadas en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Seido identificó un esquema elaborado por servidores públicos del gobierno federal a través del cual se fondearon cuentas de personas físicas sin razón aparente; en tal sentido, se conoció que Emilio Zebadúa, como servidor público adscrito a la Sedesol y posteriormente se desempeñó también en la Sedatu, en ambos casos como oficial mayor, bajo el mando de Rosario Robles Berlanga, fue beneficiado con recursos de manera indebida.
En ese contexto se descubrió que Zebadúa fue apoderado en dos cuentas concentradoras de la Sedatu, mediante las cuales se fondearon inversiones de personas físicas con al menos 16 millones 385 mil 899 pesos.
Se identificó que Emilio Zebadúa junto con sus hermanos José y Lourdes, erogaron recursos que ascienden a aproximadamente 142 millones de pesos por concepto de tarjetas de crédito y gastos en casinos, lo cual sale de su perfil transaccional, por lo que se infiere que tales cantidades de activos pudieran provenir de actos de corrupción realizados en Sedesol y Sedatu.
Según el portal Animal Político, en una nota firmada por Arturo Ángel y Nayeli Roldán, estos personajes se habrían gastado dichos recursos en casinos, compras vía American Express y propiedades.
Se descubrió también que Ramón Sosamontes, quien se desempeñó como jefe de oficina de Rosario Robles Brelanga, al mismo tiempo era socio de la empresa Sistema Guerrero Audiovisual, y a esa compañía el gobierno federal le adjudicó contratos cuando la ahora ex secretaria de Estado estuvo al frente de ambas dependencias.
De acuerdo con la UIF, el monto de sus gastos “no encuentra justificación en una actividad lícita”, y su falta de declaración de dichos ingresos ante el SAT “puede ser una estrategia para el ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas”.
Emilio Zebadúa tiene un domicilio registrado en Cuajimalpa de Morelos, mismo que comparte con su hermana Lourdes Zebadúa, quien gastó 58 millones de pesos en casinos, entre 2017 y 2019.
La industria de los juegos de azar, advierte la denuncia, es fuente importante de “blanqueo” de dinero proveniente de actividades ilícitas, según el Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales.
Lourdes Zebadúa también gastó 26 millones de pesos a través de tarjetas de crédito entre 2017 y 2019. Sin embargo, no se sabe a qué se dedica, pues ni siquiera presentó declaraciones de impuestos, “por lo que se desconoce el origen de las cantidades de activos que opera”, lo que implica “un alto grado de probabilidad que los mismos provienen de actividades ilícitas”, dice la UIF.
Mientras que los ingresos de Emilio Zebadúa como funcionario público entre 2015 y 2018 ascendió a 9 millones 707 mil pesos, pero en ese periodo registró un pago por consumo a través de su tarjeta American Express por 14 millones 861 mil pesos, lo que “no sale del perfil transaccional manejado por él mismo”.
Las auditorías detectaron depósitos por 76 millones 926 mil 68 pesos y retiros por 137 millones 708 mil 832 pesos, además de 470 mil 865 pesos, y ante esas circunstancias se presentó la denuncia de la UIF y la Seido desahogó la carpeta de investigación a través de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y ya se judicializó el expediente contra los involucrados.
Con información de La Jornada y Animal Político.