El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, aseguró que la reforma a la Ley del Banco de México (Banxico) para que éste adquiera los dólares circulantes en el mercado sin conocer su procedencia, podría debilitar al sistema financiero.
Durante su participación en el Parlamento Abierto para analizar la reforma a la Ley Banxico, celebrado en la Cámara de Diputados, el Nieto Castillo señaló que aprobar la iniciativa sobre la captación de dólares, pese a desconocer su procedencia, llevaría a incumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), lo que podría repercutir en la calificación del país.
“Lo que se requiere es tener mejores mecanismos de control, mejor identificación de beneficiarios y de los clientes de estos sistemas y, por su puesto, de todo el sistema financiero y cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)”, aseguró el funcionario.
Asimismo, el titular de la UIF alertó que se debe de cuidar el tema del flujo de dólares, ya que podría haber delitos como trata de personas o tráfico ilícito de migrantes o turismo sexual infantil. “Eso es lo que tenemos que combatir y generar los mejores mecanismos para poder evitar ese tipo de recursos en efectivo que se introduzcan en el sistema mexicano”.
En tanto, Santiago Nieto añadió: “Particularmente, me preocupa la recomendación 27 de la supervisión; esto implica la necesidad de tener inspecciones, una facultad con la que cuenta la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en este momento. Si se abre la posibilidad de que el Banco de México reciba dólares en efectivo, pues tendría que ser supervisado por la CNBV y regulado por la Unidad de Inteligencia Financiera”.