Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, utilizó un “esquema irregular” para adquirir varios departamentos y ranchos tanto en México como en Estados Unidos.
Este viernes, en la audiencia pública de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, durante la exposición de pruebas contra el mandatario tamaulipeco, quien enfrenta un proceso de desafuero, Nieto Castillo, señaló que García Cabeza de Vaca utilizó empresas ligadas al Cártel de Sinaloa para comprar al menos tres ranchos, así como también adquirió diversos inmuebles, en donde se presenta una disparidad en cuanto a los ingresos que él pudo obtener como servidor público.
En este sentido, durante su participación que duró más de media hora, Santiago Nieto, expuso los argumentos por los cuales se inició un proceso de investigación en contra del mandatario tamaulipeco, quien estuvo presente en la sesión, pero no hizo uso de la palabra.
De acuerdo con el titular de la UIF, se detectó inicialmente la compra y posterior venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, en la capital del país, por la cantidad de 42 millones de pesos, además de la adquisición de un rancho en Soto La Marina, Tamaulipas, valuado en 63.4 millones de pesos, el cual habría sido adquirido por una empresa fantasma propiedad de un socio del mandatario panista.
Asimismo, en el informe de la UIF, se identifica al gobernador como Francisco “N”, quien compró por conducto de socios y familiares diversos inmuebles en Reynosa, Tamaulipas y en el estado de Texas, Estados Unidos, valuados en precios que van de los 5.9 a los 10.7 millones de pesos. “En general, tenemos una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a la familia (del gobernador de Tamaulipas) y el ingreso que él pudo haber tenido en sus años de servicio”, señaló Santiago Nieto.
A su vez, entre los prestanombres identificados por el informe de la UIF, se encuentra Baltazar “N”, quien también es investigado en Estados Unidos por actividad sospechosa de lavado de dinero. Es socio de la española Acciona, que instaló y opera el parque eólico El Cortijo en Tamaulipas, y está relacionada con Odebrecht en escándalos de corrupción en distintos países.
También, el titular de la UIF destacó la participación de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple en un esquema de “adquisición irregular” de al menos tres ranchos, en el cual dicha entidad recibió dinero de varias compañías mercantiles, a pesar de que éstas se encontraban en la lista de entidades bloqueadas por haber sido utilizadas por el cártel de Sinaloa para lavar dinero; aunque Nieto Castillo, aclaró que esto no precisamente quiere decir que el gobernador tamaulipeco esté involucrado con organizaciones criminales.
Por último, el funcionario explicó que el proceso iniciado por la UIF estuvo basado en información que le brindan organismos internacionales de monitoreo de operaciones financieras, por lo que “no hay ningún tipo de persecución política, no hay nada orquestado: es el cumplimiento de las normas del estado de derecho”, indicó.
Cabe destacar que el abogado defensor del inculpado, Alonso Agular Zínger, se opuso a que la audiencia se celebrará de manera pública, debido a que va en contra de diversas disposiciones sobre la secrecía de un procedimiento penal en la etapa en la que se encuentra en este momento.