Derivado de una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción (MCCI) y El País, se descubrió que el expediente que la Fiscalía General de la República (FGR) levantó en contra del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, contiene indicios de nuevos sobornos.
De acuerdo con la información, en los documentos recopilados por la Fiscalía, hay transferencias por cerca de cinco millones de dólares a una cuenta que tenía como beneficiario a Lozoya en el banco UBS de Suiza, realizadas por dos empresas, que autoridades judiciales de España han investigado como parte de una red de corrupción de OHL en aquel país.
Pero estas transferencias son diferentes de los 10.5 millones de dólares que exejecutivos de Odebrecht confesaron pagar a Lozoya a cambio de contratos, y de los 3.4 millones de dólares que recibió de Altos Hornos de México (AHMSA) como pago de favores por la compra de una planta chatarra de fertilizantes.
“Un reporte interno elaborado por el banco suizo UBS en junio de 2013 refiere que Lozoya era gestor de obras, y que a cambio de cada contrato cobraba una comisión. Otro reporte del mismo banco lo describe como ‘consultor para grupos europeos en el marco de grandes proyectos de construcción en México’. Los documentos refieren que los pagos podrían ser ‘una posible indicación de pagos de sobornos’”, refiere el País.
OHL son las iniciales de Obrascón Huarte Lain, los nombres de tres constructoras españolas que en 1998 se fusionaron; pero en 2019 se fragmentó, quedando dividido en concesiones de carreteras en México para el fondo australiano IFM Investors, que adoptó el nombre de Aleática, y las concesiones de construcción para el Grupo Villar Mir de España.
Los reportes indican que Lozoya informó al banco UBS que el dinero que recibiría Tochos Holding Limited (empresa ligada a los sobornos), provendría de Grupo Villar, de Infoglobal (de la que es accionista el yerno del accionista mayoritario de OHL), o de cualquiera de sus subsidiarias.
En este sentido, los documentos bancarios contienen 22 transferencias realizadas a Lozoya y a Tochos entre 2010 y 2012. La mayor transferencia, por 1.9 millones de dólares, realizada en noviembre de 2010 por Lendir Investments, una sociedad luxemburguesa fachada creada por el despacho de los Panamá Papers y que el juez de la Audiencia Nacional en España Manuel García Castellón ha investigado por haber triangulado su dinero de OHL México presuntamente para pagar comisiones o sobornos a cambio de obras públicas.
Los reportes no dan detalles acerca de a qué obra se refiere ni qué dependencia gubernamental le asignó los servicios. “Lo que sí dicen los documentos es que Tochos y una segunda empresa, Latin American Asia Capital Holding, eran utilizadas por Lozoya para prestar sus servicios de gestión de obras, y que a través de ellas se pagaban las comisiones por cada contrato.
Ambas empresas fueron creadas en Islas Vírgenes Británicas y han sido señaladas por la Fiscalía mexicana de haber recibido y encubierto los sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos, informó el País.
Asimismo, durante 2013, cuando Lozoya estaba al frente de Pemex, la compañía asignó tres contratos a OHL por 2.396 millones de pesos (unos 184 millones de dólares al tipo de cambio de entonces). Además, entre octubre de 2010 y marzo de 2012 fue consejero de OHL; y hasta agosto de 2012 fue consejero de Infoglobal, S. A., empresa española de la que es accionista Javier López Madrid, yerno del principal socio de OHL, Juan Miguel Villar Mir, a través de SIA Capital.
La investigación completa se encuentra en el siguiente enlace: https://bit.ly/36zAhrp
