La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda rechazó que se hayan filtrado las identidades de las personas y empresas que fueron bloqueadas como parte de la llamada “Operación Caribe”.
De acuerdo con la dependencia que encabeza Santiago Nieto Castillo, por esta razón se presentará una denuncia contra la institución financiera que reveló los nombres de algunas de las partes involucradas en este caso de clonación de tarjetas y donde se ha señalado a personas de nacionalidad rumana.
Asimismo, la UIF detalló que el pasado 12 de febrero se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra las personas que habrían participado en la clonación de tarjetas.
El bloqueo de la UIF incluyó a 79 personas físicas y morales que formarían parte de esta organización criminal.
