Tag: unidad de inteligencia financiera
Defensa de Lozoya pide a UIF fecha para firmar acuerdo reparatorio
La defensa de Emilio Lozoya Austin solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ...
Mayores al de AMLO, sueldos de 400 personas en el INE
A pesar que desde hace más de una década se estableció en la Constitución ...
Denuncia UIF amparo a Cárdenas Palomino para desbloqueo de sus cuentas
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ...
Continuará AHMSA en lista de personas bloqueadas de UIF
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) validó la resolución del 13 de septiembre ...
Santiago Nieto acepta que fue ilegal filtración de investigación contra Mier
Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de ...
EPN: “aclararé cuestionamientos sobre mi patrimonio”
El expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) respondió a las acusaciones de “irregularidades fiscales” de ...
FGR ya abrió una carpeta de investigación por las actividades financieras irregulares del ex presidente Peña Nieto: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, confirmó esta mañana de ...
EPN no ingresará a la lista de personas bloqueadas: Pablo Gómez
Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubriera un esquema por el ...
Insiste Muñoz Ledo al INE y la UIF acabar con “narcoelecciones” en México
Porfirio Muñoz Ledo llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Unidad de Inteligencia Financiera ...
Expresa UIF extrañamiento a fiscal general del estado de Puebla
El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, expresó un ...