Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) descubriera un esquema por el que Enrique Peña Nieto recibió más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales, su titular, Pablo Gómez aclaró cómo procederá la entidad que dirige.
Además de enfatizar que la investigación estará a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) y no de la UIF, subrayó que el expresidente no ingresará a la lista de personas bloqueadas porque aún “Hay a veces duda fundada de la exacta procedencia (del dinero), nosotros podemos presumir que tiene un origen no legal el recurso pero siempre que hay duda es mejor no enlistar, cuando no la hay, hay que enlistar”, explicó.
Pablo Gómez explicó que la unidad recurre a este proceso para prevenir que las personas que llevan a cabo actividades ilícitas puedan seguir operando en el sistema financiero internacional.
“Es una medida de prevención de operaciones que puedan ir en contra el sistema financiero”, precisó.
En el caso de las empresas con las que Peña Nieto tiene relación y que presentan irregularidades fiscales, Gómez indicó que el proceso también se complica, pues “si tienen que pagar salarios se deben mantener activas”.
“Si alguien tiene una cuenta bancaria abierta antes de ingresar a la lista no la puede usar, no bloqueamos las cuentas, muchas veces no sabemos el número de cuentas sino que se envía al sistema financiero un boletín en el que se dice que la persona ya no puede intervenir en el sistema financiero mexicano”, expuso.
Esta medida puede ser aplicada a petición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o cuando otro país, de manera publica, introduce a su lista de personas bloqueadas a una persona relacionada con México.
