De acuerdo al portal Sputnik News el Gobierno de Estados Unidos reveló que el crimen organizado ingresa miles de millones de dólares al sistema financiero mexicano para blanquearlo en distintos rubros.
El Departamento de Estado dio a conocer el Reporte Estratégico de Control Internacional de Narcóticos, volumen 2, sobre el lavado de dinero, en el que detalló que en México se lavan cada año miles de millones de dólares provenientes de la venta de drogas ilegales en territorio estadounidense.
“Los ingresos ilícitos que salen de Estados Unidos son la principal fuente de lavado de fondos, a través del sistema financiero mexicano”, reconoció el Departamento de Estado en el reporte. Además, se precisa que, “las organizaciones criminales transnacionales mexicanas lavan fondos en una variedad de métodos”.
Esos métodos van desde la “compra de artículos o servicios al por menor para exportarlos y revenderlos en México o Estados Unidos”, la adquisición de bienes raíces hasta la “falsificación de facturas y tergiversar el valor de los bienes o servicios”.
“El blanqueo de capitales a través del sector inmobiliario de lujo sigue siendo motivo de preocupación, especialmente como vehículo para blanquear el producto de la corrupción pública”, se advierte
Por otro lado, el Departamento de Estado explica que los “dos métodos de lavado populares incluyen la estructuración de depósitos en efectivo y el uso de cuentas de embudo”.
