Como parte del combate a la corrupción y el lavado de dinero que emprendió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que preside Santiago Nieto Castillo, a través de la “Operación Caribe” se logró congelar 79 cuentas bancarias ligadas a una organización criminal de nacionalidad rumana y mexicana que se dedica a la clonación de tarjetas en la zona turística de Cancún, Quintana Roo.
A través de cuenta de twitter, Nieto Castillo dio a conocer este golpe al crimen organizado, que se derivó del intercambio de información entre instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
“Por acuerdo del gabinete de seguridad nacional del gobierno del presidente López Obrador, bloqueamos a 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana, que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos”, escribió el funcionario.
Por acuerdo del gabinete de seguridad nacional del Gobierno del Pdte @Lopezobrador_, bloqueamos a 79 personas físicas y morales de un grupo delictivo con personas de nacionalidad rumana y mexicana, que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en los destinos turísticos
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) February 5, 2021
Este bloqueo de cuentas masivo fue a la organización que lidera el rumano Florian Tudor, alias “El Tiburón”, así como a 78 personas físicas y morales integrantes de la Banda de la Riviera Maya, que se especializa en la la alteración de cajeros automáticos instalados en hoteles turísticos, a los que les instalan dispositivos que logran sustraer los datos de las tarjetas bancarias que son ingresadas, así como el número de identificación personal (NIP), para posteriormente realizar retiros de esas cuentas, los cuales eran ingresados al sistema financiera mediante la operación de empresas fachada constituidas por los miembros de la organización.
En este sentido, la UIF a través de la dichosa “Operación Caribe” analizó un total de 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500 mil pesos, así como un total de 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520 mil pesos; transferencias internacionales, mediante las cuales se realizaron 730 envíos de dinero, por un monto de 251 millones 200 mil pesos y la recepción de 333 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos.
También, se detectó la emisión de un total de mil 834 cheques por un monto de 153 millones 200 mil pesos y la recepción de 707 cheques por un monto de 104 millones 800 mil pesos, así como la emisión 4 mil 33 transferencias interbancarias por un total de 2 mil 205 millones pesos y la recepción de 3 mil 858 transferencias por más de 2 mil 180 millones de pesos.
Cabe destacar que por medio de la UIF, el Gobierno de México ha señalado entre sus principales ejes de acción la detección y el desmantelamiento de organizaciones criminales que utilicen al sistema financiero mexicano para blanquear recursos provenientes de actividades ilícitas.
