El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público Santiago Nieto Castillo, participó en el Tercer Diálogo de Alto Nivel sobre Justicia y Seguridad entre México y la Unión Europea donde, en la Declaración Introductoria, habló sobre los esfuerzos contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Nieto Castillo hizo referencia a la importancia de seguir consolidando la colaboración entre México y la Unión Europea a través de la promoción de la cooperación internacional como una herramienta principal para lograr el desarrollo social y económico mundial. Solicitó la generación de un grupo de trabajo para continuar combatiendo los delitos de lavado de dinero y la corrupción. Explicó que en lo que va de la presente administración, México ha congelado cuentas por el equivalente de 5 mil millones de euros en moneda nacional y 270 millones de euros en dólares norteamericanos.
Asimismo, habló sobre la importancia de intercambiar y sistematizar experiencias, difundir buenas prácticas, realizar proyectos innovadores que contribuyan a la formulación y mejoramiento de políticas públicas, así como el uso estratégico de la inteligencia financiera para debilitar estructuras delincuenciales y reducir los flujos financieros ilícitos, contribuyendo así al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El titular de la UIF presentó tres casos de éxito, como son el caso de Cohecho Internacional, sistema de corrupción con la generación de empresas fachada, y el tema de actividades ilícitas vinculado con Andorra.
Nieto Castillo refrendó el compromiso de México para cumplir con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), los cuales son una herramienta indispensable para prevenir y combatir el lavado de dinero y sus deleznables delitos precedentes como la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, la corrupción política y tráfico de drogas.
Finalmente señaló que México refrenda su compromiso y convicción para dar cumplimiento a los más altos estándares internacionales, así como a los compromisos adquiridos a nivel global con la finalidad de fortalecer alianzas estratégicas para prevenir y combatir de manera eficaz el crimen organizado transnacional.
