De acuerdo a información publicada por diversos medios de comunicación, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo, que se prepara una sexta denuncia contra el ex director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin. Señaló que se le acusa de operar una red de empresas fachadas en colusión con Odebrecht y una firma más, para desviar 4 mil, 400 millones de pesos.
Al presentar su libro “Sin filias ni fobias” el titular de la UIF explicó que la denuncia abarcará a 23 personas físicas y morales involucradas en la triangulación de los 4 mil, 400 millones de pesos, vía contratos con Pemex, entre 2012 y 2016.
En su momento esta suma que pagó Pemex a las empresas vinculadas a Odebrecht nunca salió de México, sin embargo posteriormente fue sacado en efectivo.
“De 70 personas relacionadas al caso Lozoya, hemos analizado ya a 35, se han presentado denuncias sobre 23, y se ha generado acuerdo de bloqueo de cuentas sobre ocho personas.
Sobre pregunta expresa con relación al caso particular de Cabeza de Vaca, el funcionario comentó que tuvo una repercusión en 37 personas, tanto físicas como morales“. En el caso del Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, además de sus vínculos en el caso Lozoya, es investigado por la Agencia Federal de Investigaciones de los Estados Unidos y por la Fiscalía General de la República. Por ello no se liberarán las cuentas bancarias de su familia, explicó.
Al ser cuestionado sobre los amparos ganados por la madre, esposa y hermanos del gobernador, el funcionario explicó que la dependencia que él encabeza no ha sido notificada.
Por otra parte informó, que derivado de la jornada electoral del pasado 6 de junio, hay 7 candidatos a gobernadores, diputados federales y alcaldes, que serán denunciados ante la Fiscalía Especial de Delitos Electorales, tras las investigaciones que realizó la Unidad de Inteligencian Financiera a su cargo.
