Tag: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Gobierno de México reclama bienes de procedencia ilícita de Genaro García Luna; UIF revela operaciones financieras
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el Gobierno de México mantiene en ...
Pide Ignacio Mier que se investigue supuesta transferencia de más de un mdp que realizó el PAN a empresa de García Luna y se aplique la ley
Luego de las revelaciones que realizó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ...
Rosa Icela Rodríguez: Estado de México, la entidad federativa con más feminicidios; destaca baja en homicidios dolosos
Se tiene una estrategia clara para garantizar la paz en el país, así lo ...
Contador de Lozoya obtiene amparo para recuperar cuentas congeladas
Francisco Javier Serafín Villalobos, quien trabajó como contador en algunas empresas del ex titular ...
La UIF interpone denuncias en contra de Naasón Joaquín y la Luz del Mundo por lavado de dinero y delitos fiscales
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso cinco denuncias en contra de Naasón Joaquín ...
Roberto Borge se casó en la cárcel con nuestra belleza Sinaloa; donó parte del manglar de Cancún a su madre y realizó 228 viajes a Europa
Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo, donó una parte del manglar de Cancún ...
Reformas a Ley del Banxico generan reacciones de UIF, ABM y legisladores
El peso se aprecia este martes después de cuatro caídas consecutivas, ante un debilitamiento ...
“Mi patrimonio es lícito y comprobable”, responde José Luis Vargas a señalamientos de Reforma
Ante la publicación de una nota de Reforma, en donde señalan que la Unidad ...
UIF concluye investigación sobre Pío López y David León; la entregará el lunes al INE
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ha concluido la investigación sobre los ...
Los gastos millonarios de Sosamontes y los hermanos Zebadúa: casinos, propiedades y compras
Durante su gestión como funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de ...